华润医药独立非执董曾庆麟辞世
发布时间：2018-06-16 09:59:39
发布人：
孝爱天使
华润医药（03320）发布公告，独立非执行董事、公司审计委员会主席以及公司薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会成员曾庆麟于2017年6月4日辞世。
于曾庆麟辞世后，董事会由11名成员组成，包括3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事，而独立非执行董事人数少于上市规则第3.10A条所规定的董事会成员人数的三分之一。此外，公司现任独立非执行董事并不具备上市规则第3.10（2）条项下的适当专业资格或会计或相关财务管理专长。由于曾庆麟亦担任审计委员会主席，而于其辞世后，审计委员会主席空缺并不符合上市规则第3.21条的规定。
公司正致力于切实可行情况下尽快于2017年6月4日起计3个月内物色具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的合适人选，以获委任为公司独立非执行董事及审计委员会成员，并填补审计委员会主席的相关空缺，以确保符合上市规则第3.10（2）条、第3.10A条及第3.21条的规定，而公司独立非执行董事傅廷美将在此期间担任审计委员会主席。
公安机关备案号：44040302000222
